El caso Félix Bautista: cuando la realidad supera la ficción

Por Francisco Alvarez Valdez. 26 de noviembre de 2014 - 6:15 am - 3 Comentarios

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Según DGII ganaba RD$18,000 en RENAPRINT desde mayo de 2005 hasta marzo 2006. Sin embargo, desde junio de 2006 hasta julio 2007 pasó a ganar RD$200 mil en Inmobiliaria Rofi y su suerte cambio adquiriendo jepeta y mercedes, así como acciones en Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi, Fesory Decoraciones, todas compañías relacionadas al senador Bautista.

Uno de dos
La acusación presentada por la Procuraduría General de la República contra Félix Bautista y otras seis personas, contiene datos de movimientos de fondos y operaciones inmobiliarias y de adquisición de activos que primero sorprenden, luego producen indignación y probablemente generará impotencia frente a la cruda realidad de la impunidad que nos arropa en materia de corrupción.
Posiblemente muchos de los compañeros de partido del senador Félix Bautista, los miembros del Comité Político del PLD y sobre todo el presidente Leonel Fernández no se hayan leído la acusación, porque no han tenido tiempo o porque no han querido enfrentarse a datos comprobados por la Superintendencia de Bancos, por la Dirección General de Impuestos Internos y otras dependencias públicas, que no les dejaría más remedio que suspender a su Secretario de Organización hasta que éste aclare lo ocurrido ante su partido, el país y los tribunales.
Este es el primero de dos artículos que tienen por finalidad resumir solo una parte de los datos contenidos en la acusación de la Procuraduría General de la República, sobre todo para aquellos que no tienen tiempo para leerse sus 412 páginas. En este primero me concentraré en el movimiento de fondos entre las personas imputadas de autor y cómplices en el lavado de activos y las compañías controladas por ellos. En el segundo artículo describiré las operaciones inmobiliarias, contratos públicos de construcción y adquisición de activos de las mismas personas y compañías. En ambos artículos os datos han sido sacados de la acusación.
Advierto que esto no es un libreto de una película de ciencia ficción y que lo descrito no está pasando en la luna sino en la República Dominicana. Tome su calculadora y comience a sumar las cifras que ofrece la acusación y reflexione.
Inmobiliaria Rofi
Hoy día esta compañía tiene como su principal accionista al senador Félix Bautista, pero no siempre fue así. Constituida en el año 2002 tenía en su origen a la señora Gina Quezada Bautista, sobrina del senador, como propietaria del 90% de sus acciones. Por cierto, otro accionista era su esposo, quien fuera el consultor jurídico de la OISOE durante la gestión del senador.
Lo extraño es la circulación de acciones de esta compañía. El 29 de mayo de 2004 se transfiere la mayoría accionaria al senador Bautista, quien luego, el 11 de octubre de 2004, la transfiere a su esposa de entonces, la señora Soraida Abreu Martínez, quien a su vez la transfiere, el 15 de junio de 2012, a José Elias Hernández García, y finalmente éste último la transfiere de vuelta a Félix Bautista el 29 de octubre de 2012. Extraño proceder.
Inmobiliaria Rofi se registró en la DGII en 2002, pero no tuvo movimientos significativos hasta 2004 y es a partir de 2005 que comienza a tener actividades multimillonarias. La llegada al poder de Félix Bautista en el 2004 ¿será pura coincidencia? En resumen, movió en cuentas bancarias, principalmente en Banco de Reservas, del 2004 al 2012, la suma de RD$853 millones y US$42 millones, para un total en pesos de RD$1,827 millones (lo pongo en letras para que lo entiendan: mil ochocientos veintisiete millones de pesos).
El movimiento ascendente en el tiempo es muy peculiar y coincide (¿?) con la consolidación en el poder del senador Bautista. Solo en dos cuentas en el Banco de Reservas esta compañía movió un millón de pesos en 2004, pero ya en 2005 fueron 58.7 millones, y en el 2006 movió 151.3 millones, en el 2007 siguió con 176.2 millones, en el 2008 con 65.2 millones, en el 2009 con 48.3 millones, en el 2010 la suma de 124.1 millones. Sin contar que abrió una cuenta en dólares, también en Banreservas, con depósitos por US$42.3 millones.
Constructora Rofi
Constructora Rofi fue constituida en el 2004, con un movimiento accionario parecido a la anterior, y tiene actualmente al senador Bautista como su accionista principal.
En una cuenta abierta en el Banco de Reservas se depositaron entre enero y diciembre de 2005 la suma de RD$28.8 millones, durante el año 2006 la suma de RD$62.5 millones y en los años 2007-2009 la suma de RD$215.5 millones, para un total de RD$306.8 millones.
Consorcio Hemisferio Imperial, C. por A.
Esta compañía fue constituida en enero de 2007. La mayoría accionaria la posee el señor Bienvenido Apolinar Bretón Medina, sindicado por la acusación como colaborador y amigo del senador Bautista.
Aunque el senador niega vínculos con esta compañía, fue su sobrina quien registró el nombre de la misma y además tiene su domicilio social en el mismo sitio en que lo tienen otras compañías que el senador reconoce como suyas.
Esta compañía es figura de primer orden en la danza de los miles de millones que constituye esta acusación. Abrió una cuenta en el Banco de Reservas el 5 de enero de 2007, y ya para los primeros días de mayo del mismo año deposita en esa cuenta RD$483 millones. Pero la danza continuó el resto del año: RD$490 millones el 6 de agosto, RD$514 millones el 13 de noviembre, RD$1,102 millones el 14 de diciembre. Para el 2008 deposita RD$312 millones y en el 2009 RD$281 millones.
Pero eso fue en la cuenta en pesos, porque también abrió una cuenta en dólares en el mismo banco, depositando, solo en el 2007, US$7.4 millones el 16 de marzo, US$7.2 millones el 12 de julio, US$6.8 millones el 13 de julio (es decir al día siguiente del depósito anterior), US$16.3 millones el 6 de agosto y US$14.1 el 15 de agosto, para un total de US$74 millones.
En otras palabras, esta compañía, movió en dos cuentas la suma total RD$6.6 mil  millones y solo en seis meses del 2007 la suma de RD$6,1 mil millones de pesos. Entiendan bien las cifras. Ahora estamos hablando de miles de millones. Si lo quieren con todos los números y con centavos incluidos, tal como consta en la acusación, convertidos los dólares a pesos, es: RD$6,663,220,790.91. Por cierto, en el 2010 la DGII rechazó aprobar su transformación por incumplimiento fiscal.
Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S.A. (DIPRECALT).
Esta compañía constituida en el 2000 es propiedad del Ing. Bolívar Antonio Ventura Rodríguez. La acusación lo señala como compañero de estudios y amigo íntimo del senador Bautista.
Diprecalt manejó a través de sus cuentas en el Banco de Reservas por más de RD$9,000 millones (sí, volvemos a los miles de millones) desde dic. 2005 a mayo de 2012. Como incursionó en obras de reconstrucción del vecino país luego del terremoto del 2010, la acusación, para descartar que los fondos provinieran de esa fuente, hace un corte de los movimientos al 2010 y el resultado es que movió a ese año RD$8,129 millones que no pueden justificarse por obras en Haití.
Construcciones y Diseños R.M.N.
Esta compañía, también bajo el control del señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, abrió cuenta en el Banco de Reservas y manejó a través de ella fondos por RD$3.5 mil millones (son tres mil quinientos millones, para que no se confunda), durante el período 2007 al 2012, para un promedio mensual de RD$58.4 millones.  Esta cuenta bancaria fue abierta en fecha 3 de mayo de 2007 con un depósito inicial de RD$75 millones. Si quieren la cifra con todos los números, es: RD$3,508,065,566.52. En otras cuentas en el Banco de Reservas esta compañía movilizó fondos por RD$238 millones y US$15.6 millones.
Diseños de Obras Civiles y Electromecánicas (DOCE)
Esta compañía fue constituida en Panamá con acciones al portador con un capital de US$10,000. Sin embargo, su representante en diversos actos es el señor José Elías Hernández García, colaborador del senador Bautista, accionista de sus empresas, firma autorizada en sus compañías,  e incluso asalariado de las mismas.
DOCE depositó fondos en el Banco de Reservas por sumas multimillonarias. Por ejemplo, el 23 de abril del 2010 realizó depósitos por RD$543 MM. Otro depósito ascendió a RD$201 millones. En una cuenta en dólares en el Banco de Reservas movilizó fondos por el orden de los US$14.1 millones
Bolívar Antonio Ventura Rodriguez 
Esta persona, que de acuerdo con la acusación fue compañero de estudios y amigo íntimo del senador Bautista, es el presidente de Diprecalt, y abrió cuentas personales en el Banco de Reservas. Solo de noviembre 2008 a diciembre 2010 movió fondos por RD$1,080 millones de pesos, para un promedio mensual de RD$41 millones. De diciembre de 2010 al 2012 el valor total subió a RD$1,901 millones (percatarse que volvimos a los miles de millones).
En una segunda cuenta movió fondos por RD$250 millones y en una tercera RD$217 millones. Solo figuraron préstamos a su favor por RD$40 millones (con garantía de Inmobiliaria Rofi, firmado por José Elias Hernández García) y US$200 mil.
Un dato que contiene la acusación es que hasta el año 2005 sus cuentas bancarias no registran movimientos relevantes, lo que indica que su suerte cambió a partir del 2005.
Gricel Aracelis Soler Pimentel 
Sindicada como cuñada del senador Bautista, se le acusa de abrir cuentas personales a través de las cuales manejó más de RD$600 millones.
En periodo 2004-2012 abrió más de 50 certificados de depósitos en pesos y 14 en dólares en el Banco de Reservas, colocando en el sistema financiero sumas millonarias.
José Elías Hernández García
Según DGII ganaba RD$18,000 en RENAPRINT desde mayo de 2005 hasta marzo 2006. Sin embargo, desde junio de 2006 hasta julio 2007 pasó a ganar RD$200 mil en Inmobiliaria Rofi y su suerte cambio adquiriendo jepeta y mercedes, así como acciones en Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi, Fesory Decoraciones, todas compañías relacionadas al senador Bautista.
A través de microfilms de cheques relacionados con la empresa  RENAPRINT, en la que firmaba Hernández García, se confirma como esta empresa recibía sumas millonarias de empresas que resultaban adjudicatarias de obras por parte de la OISOE, como Constructora JM, Constructora Alcantara Ortiz, Consorcio BDT.
Firmaba cheques de las cuentas de Inmobiliaria Rofi, que movió cientos de millones de pesos.
Carlos Ozoria
Resulta extraña la profusión de cuentas abiertas por el señor Ozoria, un total de 46, la mayoría en el Banco de Reservas.
Tenía una cuenta en el Bank of Nova Scotia aperturada en el año 1998, pero que a noviembre de 2003 estaba embargada por el Instituto Dominicano de Seguros Social.
En el año 2005 abrió 7 certificados de depósitos en Banreservas por valor superior a los RD$45 millones y otros depósitos en la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos por valores millonarios.
Los datos más interesantes del señor Ozoria se relacionan con la adquisición de activos, que serán tratados en el segundo artículo de esta serie.

Félix Bautista
El senador Bautista se inscribió en la DGII el 22 de marzo de 2004 bajo el régimen ordinario de persona física. Sin embargo, relata la acusación que nunca ha presentado declaración jurada de bienes para fines de impuestos.
Sus únicos ingresos registrados en la DGII son salarios devengados desde agosto 2005 hasta agosto 2008 en el Secretariado Administrativo de la Presidencia donde comenzó con un salario de RD$57 mil;  desde octubre de 2008 hasta agosto de 2010 en OISOE y desde octubre de 2010 en el Senado de la República.
Desde 1989 hasta 2004 tenía tres cuentas bancarias sin depósitos significativos. Reporta acciones en Aceroba, SRL, Constructora Rofi, Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi –Panamá, Inmobiliaria Hemisférico – Panamá Constructora Hadom – Haití.
De las 10 cuentas abiertas en el Banco de Reservas, la mitad fueron canceladas. Tomó algunos prestamos en Banreservas por un monto total de RD$1,650,000, todos ya cancelados, y la mayoría en tiempo muy cercano a la fecha del préstamo.
La última declaración jurada presentada a su salida de la OISOE en el 2010 informa de un patrimonio de RD$16.1 millones. El crecimiento del patrimonio del senador Bautista desde la declaración presentada en el 2008 hasta esta última fue solo de RD$6 millones a pesar de la danza de miles de millones en que participaron sus empresas.
La acusación informa que el senador Félix Bautista abrió certificados de depósitos  por US$3.1 millones. Pero en la acusación también refiere que una compañía de su propiedad, Aceroba, S.R.L., abrió certificados por esta misma cantidad, por lo que el dato puede estar duplicado.  Si no está duplicado serían US$6.2 millones.
Si usted sumó todas las cifras y el resultado sobrepasó los 26 mil millones de pesos, no crea que su calculadora está averiada. Lo que se nos averió hace tiempo es la vergüenza.
En el artículo de la próxima semana resumiremos las operaciones inmobiliarias y de adquisición de activos descritas en la acusación.