Historia completa, con nombres, sobre caso corrupción de los Tucano
NOTA
DE LA REDACCIÓN.-A continuación la historia completa publicada por el
periódico neoyorquino The Wall Street Journal, este martes 23 de
septiembre, sobre el soborno que pagó la empres Embraer a políticos y
militares dominicanos para que aprobaran el contrato de compra de los
aviones Super Tucano, por US$92 millones, y el contrato de
financiamiento entre el gobierno dominicano y el Banco de Desarrollo de
Brasil.
Versión en traducción libre de Iván Pérez Carrión a partir del reportaje de Joe Palazzolo y Rogerio Jelmayer.
Las
autoridades brasileñas presentaron una acción penal contra ocho
empleados de Embraer SA en se les acusa de sobornar a funcionarios en la
República Dominicana a cambio de un contrato de US$92 millones para
proporcionar aviones de ataque a las fuerzas armadas del país.
La denuncia penal, presentada bajo sello y revisada por The Wall Street Journal,
constituye uno de los primeros esfuerzos conocidos del gobierno de
Brasil para procesar a sus ciudadanos por el presunto pago de sobornos
en el extranjero, un hito alcanzado con la ayuda del Departamento de
Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, ambos de EE.UU.
La
Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ministerio de Defensa del
país no respondieron a solicitudes para hablar con el señor Piccini
Las
agencias estadounidenses también están investigando las relaciones de la
compañía en la República Dominicana y en otros lugares, y han
proporcionado pruebas a sus homólogos brasileños, de acuerdo con una
solicitud asistencia jurídica de los fiscales brasileños el año pasado.
Embraer,
una de las compañías de más alto nivel de Brasil, es el tercer mayor
fabricante de aviones comerciales del mundo por ventas y emplea a más de
18,000 personas en sus plantas de Brasil, China, Portugal, Francia y
EE.UU. Sus acciones se comercian en la Bolsa de Valores de Nueva York.
“Debido a
que este asunto es objeto de una investigación en curso en Brasil y en
los EE.UU., la compañía no puede hacer más comentarios sobre aspectos
del caso, incluso en relación con el procedimiento en Brasil, donde la
Compañía no es parte en la investigación”, dijo Embraer en una
declaración por correo electrónico.
Embraer
reveló en 2011 que estaba siendo investigada en los EE.UU. por posibles
violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley
contra la corrupción. La investigación está en marcha, y debido al
comercio de acciones (de la empresa) en Nueva York y porque algunos de
los supuestos pagos pasaron por EE.UU., de acuerdo con la petición ayuda
legal, EE.UU. tiene jurisdicción para investigar Embraer.
Un portavoz del Departamento de Justicia y portavoz de la SEC se negó a comentar.
Los
fiscales brasileños presentaron la demanda de 31 páginas ante una corte
criminal en Río de Janeiro en agosto, el primer paso en un proceso
penal. Un portavoz de la oficina del fiscal de Brasil se negó a comentar
sobre el caso.
La
demanda alega que los ejecutivos de ventas de Embraer acordaron pagar
un soborno de US$3,5 millones a un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana
retirado, que luego se inclinó hacia los legisladores para la
aprobación del acuerdo, y un acuerdo de financiación entre República
Dominicana y el Banco de Desarrollo Económico y Social de la Nación. La
venta se completó y los aviones fueron entregados.
El
coronel retirado, Carlos Piccini Núñez, se desempeñaba como director de
proyectos especiales de las fuerzas armadas de República Dominicana en
2008, al momento de las negociaciones del contrato.
El
contrato proporcionaba a la República Dominicana ocho aviones Embraer
Súper Tucano, aviones turbohélice de apoyo de ataque que se han
convertido en favoritos de las fuerzas aéreas de países en desarrollo
por su bajo mantenimiento y asequibilidad.
La Fuerza
Aérea de la República Dominicana y el Ministerio de Defensa del país no
respondieron a solicitudes para hablar con el señor Piccini.
La
denuncia penal alega que un vicepresidente de Embraer para ventas,
Eduardo Munhos de Campos, se comprometió a pagar el soborno, y que contó
con la ayuda en el arreglo de los pagos de Orlando José Ferreira Neto,
otro vicepresidente; los directores regionales de Embraer Acir Luiz de
Almeida Padilha Jr., Luiz Eduardo Zorzenon Fumagalli y Ricardo Marcelo
Bester; y los gerentes Albert Phillip Close, Luiz Alberto Lage da
Fonseca y Eduardo Augusto Fernandes Fagundes.
La
Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ministerio de Defensa del
país no respondieron a solicitudes para hablar con el señor Piccini.
Embraer se
negó a decir si todavía estos señores son empleados de la empresa.
Varios de ellos parecen haberse desplazado según los perfiles de
LinkedIn. No respondieron a las solicitudes de comentarios o no pudieron
ser contactados. Sus abogados en Brasil no pudieron ser identificados.
Los
abogados estadounidenses de los señores. Munhos y Fumagalli declinaron
hacer comentarios. Un abogado de Estados Unidos del Sr. Close, Danny
Onorato, dijo: “Estamos al tanto de la denuncia penal en Brasil y lo
estamos estudiando”. No estaba claro si los otros imputados mantienen
sus abogados estadounidenses.
Los
empleados de Embraer están acusados en la demanda de Brasil por
corrupción en las transacciones internacionales, cargo que conlleva
hasta ocho años de prisión bajo condena, y por lavado de dinero.
La
demanda alega que “todo indica” que parte del soborno US$3,500,000 fue
destinado a un senador dominicano, que no se nombra en el documento.
Los
correos electrónicos extraídos de la denuncia penal parecen mostrar que
los ejecutivos de Embraer que intentaban hacer pagos directos a tres
empresas fantasmas supuestamente designados por Piccini. Pero
departamento de cumplimiento de Embraer impidió la transferencia total
en 2009, lo que obligó al equipo de ventas a idear un nuevo plan, se
dice en la denuncia.
Supuestamente,
el grupo ocultaba el balance de pagos de sobornos al registrarlo como
honorarios de consultoría a un intermediario en un acuerdo para vender
aviones al Reino de Jordania que nunca ocurrió, de acuerdo con la
denuncia penal.
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