Cuando Leonel dio primer picazo, Arturo Del Tiempo reorganizaba sus cuentas en Suiza
11 de febrero de 2015 - 12:15 pm -
http://acento.com.do/2015/actualidad/8221189-cuando-leonel-dio-primer-picazo-arturo-del-tiempo-reorganizaba-sus-cuentas-en-suiza
"El barco en el que viajaba la droga fue
vigilado por la Guardia Civil, que el 2 de marzo siguió el contenedor
que desde Valencia se trasladaba a las afueras de Barcelona. La persona
que lo esperaba era Arturo del Tiempo. Fue detenido y, en 2014,
condenado a 7 años de cárcel"
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Cuando el
entonces presidente Leonel Fernández dio el primer picazo para la
construcción de la lujosa torre de apartamentos Atiemar, junto al
narcotrificante español que simulaba ser un gran empresario de la
construcción, Arturo del Tiempo, el capo había reorganizado sus cuentas
bancarias secretas en Suiza.
Así lo revelael periódico español El Confidencial, que
publicó amplio reportaje sobre los vínculos entre las cuentas bancarias
secretas den HSBC de Suiza y el tráfico de cocaína desde República
Dominicana y el Caribe.
En el trabajo periodístico hablan de la principalía que
obtuvo Arturo del Tiempo en República Dominicana, un desconocido en
España que recibió en el país caribeño el apoyo del presidente propio
presidente Leonel Fernández y del entonces jefe de la Policía Nacional,
Guillermo Guzmán Fermín, quien lo convirtió en coronel.
A continuación el reportaje. Fuente El Confidencial.com
‘Narcos’ españoles con millones en Suiza: Lista Falciani: el rastro del dinero del HSBC conduce hasta el tráfico de cocaína
Cocaína y dinero suelen viajar juntos. Lo han hecho a lo
largo y ancho del mundo detrás del secretismo garantizado por el banco
Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) . Desde Estados Unidos
pasando por México y Suiza, como pone de manifiesto la lista de clientes
de la entidad obtenida por el informático Hervé Falciani que se hace
pública por primera vez gracias a una investigación coordinada por el
ICIJ y Le Monde, y en la que participan en España El Confidencial y
laSexta.
Entre los nombres españoles
hay dos casos de familias ligadas a ese lucrativo e ilegal negocio. La
de Arturo del Tiempo Marqués, poco conocido al gran público español pero
empresario de éxito y hasta “policía honorífico” en República
Dominicana. Fue detenido en España en 2010 por introducir 1.200 kilos de
cocaína. Estaba relacionado con 19 cuentas en el banco suizo, donde
acumulaba un saldo máximo total de 3 millones de dólares entre 2006 y
2007.
También aflora en Suiza la saga de los Mestre, familia
encabezada por un empresario barcelonés. El mágico polvo blanco y los
contenedores de transporte eran, hasta la fecha, lo único en común entre
las dos familias.
A golpe de ladrillo
Arturo del Tiempo Marqués (Zaragoza, 1950) tenía una
brillante carrera como empresario de la construcción en Santo Domingo. A
comienzos de los 90 había ocupado varios cargos en empresas españolas,
pero su éxito llegó en el país centroamericano en octubre de 2005. A
finales de ese año se puso la primera piedra del edificio de vivienda de
lujo Atiemar, un nombre que hace referencia a las iniciales del
suyo. El entonces presidente del país, Leonel Fernández, asistió y
pronunció un discurso durante el acto, un momento que quedó grabado en
una fotografía del empresario junto al mandatario.
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Lo que se desconocía hasta hoy es que, tan sólo un mes
antes de esa fotografía, Del Tiempo reorganizaba su dinero en Suiza.
Según la notas de los empleados del HSBC a las fichas de sus
clientes, documentación a la que ha tenido acceso este diario, Del
Tiempo visitó el banco en Ginebra en mayo de 2005. Lo hacía para abrir
dos nuevas cuentas, retirar 55.000 euros e ingresar otros 4 millones. En
diciembre del mismo año, un mes después de la inauguración del
edificio, cerraba otras tres cuentas y retiraba 60.000 euros.
Sus problemas llegaron cuatro años después, a finales de
2009, en el puerto dominicano de Caucedo. La policía del país incautó
935 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de piezas de granito
destinadas a Valencia. El destinatario era “Hispano Dominicana de
Importancia y Exportaciones”, creada en 2009 por el mismo Del Tiempo. La
policía dominicana no le detuvo.
En el mes de febrero volvió a intentarlo. Otro
cargamento, otra vez a Valencia, como consta en la sentencia que le
condenó, cuatro años más tarde, en cuyo puerto trabajaba el agente de
aduanas Antonio Núñez Cebriá, apoderado en la empresa de Del Tiempo.
El barco en el que viajaba la droga fue vigilado por la
Guardia Civil, que el 2 de marzo siguió el contenedor que desde Valencia
se trasladaba a las afueras de Barcelona. La persona que lo esperaba
era Arturo del Tiempo. Fue detenido y, en 2014, condenado a 7 años de
cárcel. Sus representantes legales no han querido detallar a este
periódico si sigue en la cárcel ni contestar a las preguntas sobre el
origen de su dinero en Suiza.
El empresario del puerto de Barcelona
Barcelona ha sido tierra fértil también para José Mestre
Fernández, protagonista de uno de los mayores escándalos económicos
recientes en la Ciudad Condal. Mestre estaba relacionado con dos cuentas
con un remanente total de 8,9 millones de dólares entre 2006 y 2007,
según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Ambas
estaban a nombre de dos empresas, Consolidated Wealth Limited y Arudram
Limited, con sede en Suiza y en las Islas Vírgenes Británicas. A las dos
tenía acceso directo también su hermano, Rogelio Mestre. Los abogados
de José Mestre han asegurado que el dinero pertenecía a este, Rogelio,
quien gracias a la información de Falciani fue identificado como
defraudador por Hacienda, como publicó el diario El País.
También su hermano Enrique y dos de sus hermanas eran
clientes del banco. Las tres cuentas a las que aparecen relacionadas
registraban un máximo de 2 millones de dólares durante el período
2006-2007. José Mestre era el propietario y presidente de la empresa de
estiba Tercat, la mayor del puerto de Barcelona. En este momento se
encuentra en prisión, condenado a 12 años por la Audiencia Nacional por haber introducido 186 kilos de cocaína en un contenedor.
La historia resulta más sorprendente porque Mestre ya
era millonario de manera legal. En 2006 vendieron Tercat al grupo chino
Hutchinson en una operación en diversas fases. Precisamente, la fecha
del listado Falciani en la que aparecen los Mestre coincide con la venta
de Tercat.
Por el conjunto de la venta a los chinos, la familia
Mestre ingresó más de 150 millones, según fuentes del sector, si bien la
cifra final nunca fue hecho pública por las partes. Por eso sorprendió,
más si cabe, la detención de José Mestre en 2010, por los hechos por
los que luego le condenaron. La condena en firme ha sido recurrida.
No ha sido posible contactar con estos miembros de la
familia Mestre para determinar cuál había sido el origen o destino de
este dinero en Suiza.
México connection
El nombre del banco HSBC se había vinculado al lavado
del dinero de la droga también al otro lado del Atlántico. Así lo
atestiguó una investigación
del Senado de Estados Unidos, presentada en julio de 2012. El documento
detalla que el escaso control que el banco ejercía sobre sus clientes
había permitido a los cárteles de la droga latinoamericanos lavar
centenares de millones de dólares a través de sus operaciones en los
Estados Unidos.
El informe del Senado detalla que las prácticas del
banco se han saltado las normas de la Administración norteamericana
sobre las transacciones con Irán y otros países. Y la división yankee
del banco facilitó
dinero y servicios bancarios a entidades en Arabia Saudí y en
Bangladesh relacionadas, según el informe, con la financiación de Al
Qaeda y otros grupos terroristas. Es por actividades de este tipo que,
en una carta enviada a los medios que han participado en la
investigación conocida como SwissLeaks, el banco ha detallado cómo ha
“cambiado” sus políticas desde 2011. A raíz de una profunda serie de
reformas internas, explica la entidad, tiene hoy “un equipo de gestión
sustancialmente diferente al de antes de 2011″.
En 2012, el HSBC de Estados Unidos aceptó pagar una
multa de casi 2.000 millones de dólares tras llegar a un acuerdo para
evitar un proceso que habría conllevado investigaciones civiles y
criminales. La Comisión del Senado intentó, sin éxito, acceder a la
lista de clientes del banco, a la que ahora ha tenido acceso el ICIJ.
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