Cuentas bancarias, pitufeo y lavado en acusación contra Félix Bautista
21 de noviembre de 2014 - 7:15 am -
http://acento.com.do/2014/actualidad/8197128-mas-revelaciones-sobre-pitufeo-y-lavado-en-acusacion-contra-felix-bautista/
“El Ing. Félix Ramón Bautista Rosario,
contando con la participación activa de algunos de sus más estrechos
colaboradores, como son Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, José Elías
Hernández García, Soraida Antonia Abreu Martínez, Gina Mireya Quezada
Bautista, Bienvenido Apolinar Bretón Medina, entre otros, desarrolló un
amplio circuito de lavado de activos, para tratar de dar apariencias de
licitud al dinero ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones
ilícitas que cometiera en perjuicio del Estado dominicano”
El senador Félix Bautista está sometido acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada.
En la página 37 del expediente se detalla, que el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario cometió “lavado de activos provenientes de desfalco en perjuicio del Estado dominicano”.
“El Ing. Félix Ramón Bautista Rosario, con el producto de las acciones ilícitas que cometiera en contra del Estado dominicano, obtuvo para sí y sus relacionados sumas millonarias de dineros, con las cuales desarrolló una serie de maniobras financieras, utilizando para ello una serie de cuentas bancarias y otros productos financieros adquiridos a nombre propio, así como de sus empresas y personas relacionadas”, explica.
Agrega que las cuentas y productos financieros corresponden a varios bancos, pero de manera principal al estatal Banco de Reservas.
“A partir del año 2004 el Ing. Félix Ramón Bautista Rosario incrementó de manera injustificada los productos bancarios adquiridos en el país en las distintas entidades financieras, pues conforme a sus ingresos lícitos conocidos, como funcionario público, los productos bancarios que adquirió durante este período no se corresponden con sus ingresos salariales, los cuales eran de cincuenta y siete mil pesos dominicanos (RD$57,000.00) mensuales”“El Ing. Félix Ramón Bautista Rosario, contando con la participación activa de algunos de sus más estrechos colaboradores, como son Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, José Elías Hernández García, Soraida Antonia Abreu Martínez, Gina Mireya Quezada Bautista, Bienvenido Apolinar Bretón Medina, entre otros, desarrolló un amplio circuito de lavado de activos, para tratar de dar apariencias de licitud al dinero ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones ilícitas que cometiera en perjuicio del Estado dominicano”, precisa el expediente.
Los investigadores de la PGR y la PEPCA indican que en el circuito de lavado de activos Félix Bautista y compartes utilizaron a personas morales, como Constructora Rofi, SRL, Inmobiliaria Rofi SRL, Fesory Decoraciones, S.A., Construcciones y Diseños, R.M.N., Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S.A. (DIPRECALT), entre otras.
Esas razones sociales o personas morales “sirvieron de plataforma para que se actuara bajo su personalidad legal y adquirir cuentas y otros productos bancarios, en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos en perjuicio del Estado dominicano”.
Y subraya que, ese dinero de procedencia ilícita, “en un claro desarrollo del circuito de lavado de activos, fue estratificado, a través de su inversión en la adquisición de una amplia diversidad de bienes o activos, y en particular mediante el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios”.
Las cuentas de ahorros y otros productos bancarios
Desde enero de 1989 hasta agosto del año 2004, el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario había adquirido 3 cuentas corrientes en el Banco del Reservas. Estas cuentas son No. 100-01-010-391856-6, abierta el 1 de enero de 1989 y cerrada el 16 de enero de 2009; 100-01-030-205896-6, abierta el 15 de octubre de 1997 y cerrada el 15 de octubre de 2007, y la cuenta 100-01-030-007926-5, abierta el 16 de agosto de 2001 y se mantiene activa con un balance de 00.00 pesos dominicanos (cero).
“Sin embargo, hasta agosto del año 2004, en dichas cuentas corrientes no se habían depositado valores significativos”, indica el expediente.
“A partir del año 2004 el Ing. Félix Ramón Bautista Rosario incrementó de manera injustificada los productos bancarios adquiridos en el país en las distintas entidades financieras, pues conforme a sus ingresos lícitos conocidos, como funcionario público, los productos bancarios que adquirió durante este período no se corresponden con sus ingresos salariales, los cuales eran de cincuenta y siete mil pesos dominicanos (RD$57,000.00) mensuales”, resalta.
Otras cuentas
La corriente No. 100-01-030-009687-9, del Banco de Reservas, abierta el 31 de diciembre de 2004, a nombre del propio Bautista, y que cuenta con un balance de 4 mil 800 pesos dominicanos.
La de ahorros No. 200-01-030-082739-3, abierta el 3 de enero de 2005, y cancelada el 2 de marzo de 2007.
La corriente No. 100-01-030-010057-4, del Banco de Reservas, abierta el 29 de diciembre de 2005, a nombre de Bautista. Está inactiva y tiene un balance de RD$31 mil 795 con 95.
La corriente No. 100-01-100-20293838-1, del Reservas, abierta el 22 de noviembre de 2006, a nombre de Bautista. Está activa y cuenta con un balance de RD$1 millón 915 mil 001 con 93 centavos.
La de ahorros No. 200-01-023-041177-0, del Reservas, abierta el 30 de enero de 2007, a nombre de Bautista, cancelada el 2 de mayo de 2013.
La de ahorros No 200-01-030-144988-0, del Reservas, abierta el 3 de octubre de 2008 y cancelada el mismo día.
La de ahorros No. 200-01-320-023387-7, del Reservas, abierta el 4 de octubre de 2010. Está activa y tiene un balance de RD$59 mil 631 con 76.
Préstamos
El expediente explica que el Ing. Félix Bautista tomó préstamos en el Banco de Reservas y otras entidades bancarias, que saldó en un período de tiempo muy corto, “lo cual no se corresponde con su nivel de ingresos” (RD$57 mil mensuales, entonces como director de la OISOE).
Detalla los préstamos siguientes saldados en tiempo inusual
En el Banco de Reservas: Préstamo No. 657-01-030-000236-0, por RD$450 mil, recibido 3 de enero de 2005 y pagado por completo el 25 de julio del mismo año; el No. 657-01-030-000332-3, por RD$200 mil, de fecha 20 de octubre de 2005 y saldado 5 de diciembre del mismo año; el No. 657-01-030-000342-0, del 14 de noviembre de 2005, por RD$700 mil, y saldado el 5 de diciembre del mismo año, o sea en sólo 30 días; el préstamo No. 800-01-030-011225-7, por RD$300 mil, el 1 de diciembre de 2005 y saldado el 3 de diciembre de 2012.
Movimientos de RD$ millones en el Banco de Reservas
Entre los meses de enero y diciembre de 2005 se registraron movimientos en las cuentas del Banco de Reservas, con el depósito de 28 millones 800 mil 350 pesos. Entre los meses de enero a diciembre de 2006, se depositaron 62 millones 584 mil 600 pesos. Entre 2007 y 2009 se depositaron 215 millones 556 mil 391 pesos dominicanos.
Otro banco
En el Banco de Ahorro y Crédito Federal, S.A, el préstamo No. 6056, del fecha 27 de junio de 2013, por un valor de RD$9 millones, fue pagado el 19 de julio del mismo año, es decir en menos de un mes. Este préstamo fue solicitado a nombre de Inmobiliaria Rofi. SRL, en la cual Bautista es el accionista mayoritario.
Depósitos en US$ en el Banco del Progreso
Según el expediente, en el Banco del Progreso el senador Félix Bautista, por medio de su grupo de empresas, llevó a cabo los siguientes movimientos de dinero:
11 de julio de 2011 se registran dos certificados de depósitos en US$, uno por US$300 mil otro por US$200 mil, ambos fueron cancelados el 11 de agosto de 2012. Para el 18 de julio de 2011 se abrió un certificado con US$300 mil, que fue cancelado el 11 de agosto de 2012. Asimismo, el día 12 de agosto 2011 se abrió un certificado con US$200 mil, y fue cancelado el 27 de diciembre de 2012.
En fecha 30 de diciembre de 2011, tres certificados por US$500 mil cada uno (es decir, un total de US$1.5 millones), los cuales fueron cancelados en fechas de 19 de octubre y 27 de diciembre de 2012. Para el 2 de enero de 2012 se abrió otro certificado de US$200 mil, que fue cancelado 27 de diciembre de 2012. También se abrió un certificado de US$400 mil, con fecha 8 de mayo de 2012, y que fue cancelado el 27 diciembre 2012.
Sobre el “pitufeo”
La página de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) explica que la “estructuración, “pitufeo” o “trabajo de hormiga” consiste en realizar pequeños depósitos con el fin de eludir el registro y reporte respectivo de transacciones en efectivo que superen una determinada cuantía”.
“El nombre de “estructuración” o “pitufeo”, se debe a que son uno o varios individuos (“pitufos”) los que se encargan de hacer múltiples transacciones que aisladamente no representan cuantías considerables pero que en conjunto constituyen una suma importante”.
A juzgar por el contenido del expediente sometido por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el senador Félix Bautista, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y escritura privada, el pitufeo ha estado presente en el complejo engranaje que montaron el dirigente peledeísta y compartes.
El expediente afirma que Félix Bautista, con el producto de las acciones ilícitas que cometiera en contra del Estado dominicano, obtuvo para sí y para sus relacionados sumas millonarias de dineros, con las cuales:
“Desarrolló una serie de maniobras financieras, utilizando para ello una serie de cuentas bancarias y otros productos financieros adquiridos a su nombre propio, así como de sus empresas y personas relacionadas”.
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